| 日
期 |
重要決議事項 |
97.12.26 |
一、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案。
二、本公司向銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
三、本公司對蘇州崇越工程有限公司﹝以下簡稱蘇州崇越﹞提供銀行額度保證展期案。
四、本公司對上海崇誠國際貿易有限公司﹝以下簡稱上海崇誠﹞及蘇州崇越工程有限公司﹝以下簡稱蘇州崇越﹞提供花旗集團融資額度保證展期案。
五、提呈98年度稽核計畫。 |
97.10.17 |
一、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案。
二、本公司向銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
三、本公司向比利時聯合銀行申請銀行保證融資額度事由。 |
97.8.22 |
一、報告事項 ：
1. 97年1~7月內部稽核業務報告。
二、承認及討論事項：
1.本公司九十七年上半年度財務報告承認案。
2.本公司九十七年上半年度合併財務報表承認案 。
3.設立香港子公司投資案。
4.本公司國內子公司投資案。 |
97.8.8 |
一、本公司對敏盛科技股份有限公司﹝以下簡稱敏盛科技﹞提供衍生性金融商品交易額度保證案。
二、本公司子公司間資金貸與及背書保證案 。
三、擬投資設立崇展科技工程股份有限公司案。 |
97.7.11 |
一、九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日及有關事宜。
二、擬訂定九十七年現金股利除息及發放相關事宜。
三、修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部份條文。
四、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信暨金融商品等融資業務額度增額及續約案。
五、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
六、本公司對日本 TOPCO SCIENTIFIC 株式會社﹝以下簡稱日本 TOPCO ﹞提供銀行額度保證增額及續約案。
七、本公司對 上海崇誠國際貿易有限公司﹝以下簡稱上海崇誠﹞及蘇州崇越工程有限公司﹝以下簡稱蘇州崇越﹞ 提供花旗集團授信額度背書保證續約案。
八、本公司對上海崇誠國際貿易有限公司﹝以下簡稱上海崇誠﹞背書保證晶宏半導體股份有限公司﹝以下簡稱晶宏﹞產品經銷買賣合約案。
九、擬修正子公司 Asia Topco Investment Ltd.(Mauritius) 及 Topco Group Ltd.( Sam oa) 等註冊資本額。
十、本公司對裕鼎股份有限公司 ( 以下簡稱裕鼎 ) 銀行聯貸背書保證展延案。 |
97.4.23 |
一、九十六年度盈餘分配案，謹提請討論。
二、九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，謹提請討論。
三、修訂本公司章程部份條文案，敬請決議。
四、修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部份條文案，敬請決議。
五、本公司對敏盛科技股份有限公司提供銀行授信額度背書保證案。
六、擬處分本公司持有之有價證券案，敬請決議。
七、第七屆董事及監察人選舉案，敬請決議。
八、擬解除新任董事競業禁止之限制案，謹提請討論。
九、股東提案權審查案，謹提請討論。
十、本公司「內部控制制度聲明書」內容提請同意案。 |
97.3.21 |
一 、 報告事項
1.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
二、承認事項
1.本公司九十六年度財務報告，謹提請 承認。
2.本公司九十六年度合併財務報表，謹提請 承認。
三、討論事項：
1.召開本公司九十七年股東常會，謹請討論。
2.本公司擬對大陸子公司蘇州崇越工程有限公司增加投資額度案。
3.本公司對蘇州崇越工程有限公司﹝以下簡稱蘇州崇越﹞提供銀行額度保證追認案。
4.本公司對上海崇誠國際貿易有限公司﹝以下簡稱上海崇誠﹞提供銀行額度保證展期案。
5.本公司對上海崇誠國際貿易有限公司﹝以下簡稱上海崇誠﹞及蘇州崇越工程有限公司﹝以下簡稱蘇州崇越﹞提供花旗集團融資額度保證展期追認案。
6.本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案。
7.本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
8. 提報本公司執行衍生性金融商品交易部位。 |
96.12.24 |
一、擬依本公司九十六年度員工認股權憑證發行及認股辦法，通過得認股權人之員工名單及得認股數量，提請 討論案。
二、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案。
三、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
四、本公司對上海崇誠國際貿易有限公司﹝以下簡稱上海崇誠﹞背書保證晶宏半導體股份有限公司﹝以下簡稱晶宏﹞產品經銷買賣合約案。
五、本公司對裕鼎股份有限公司(以下簡稱裕鼎)背書保證展延案。
六、公司對轉投資子公司Topco International (Cayman) Co., Ltd. (公司名稱暫定) 提供銀行授信額度背書保證案。
七、提呈97年度稽核計畫。 |
96.10.26 |
一、擬訂定本公司員工認股權憑證之發行及認股辦法，及申請發行本公司九十六年度第一次員工認股權憑證 4,500 單位。
二、本公司對日本 TOPCO SCIENTIFIC 株式會社﹝以下簡稱日本 TOPCO ﹞提供銀行額度保證增額案。
三、追認本公司對上海崇誠國際貿易有限公司﹝以下簡稱上海崇誠﹞及蘇州崇越工程有限公司﹝以下簡稱蘇州崇越﹞提供銀行額度保證增額案。
四、修訂本公司「其他管理制度」案。 |
96.9.29 |
一、96 年 1~8 月內部稽核業務報告。
二、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信暨金融商品等融資業務額度增額及續約案。
三、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
四、擬購入新日光能源科技 ( 股 ) 公司股權案。
五、本公司為業務所需擬於英屬開曼群島設立海外子公司。 |
96.8.24 |
一、本公司向板信商業銀行申請借款、保證、其他授信暨金融商品融資業務及從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約案。
二、本公司九十 六 年上半年度財務報告，謹提請 承認。
三、本公司九十 六 年上半年度合併財務報表，謹提請 承認。
四、96 年度稽核計劃修正案。 |
96.7.20 |
一、九十五年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股之增資基準日及有關事宜。
二、擬訂定九十六年現金股利除息及發放相關事宜。
三、本公司對日本 TOPCO SCIENTIFIC 株式會社﹝以下簡稱日本 TOPCO ﹞提供銀行額度保證案。
四、修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部份條文。 |
96.6.22 |
一、提報本公司執行衍生性金融商品交易部位。
二、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信暨金融商品等融資業務額度增額及續約案。
三、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
四、本公司更換會計師事務所查核簽證案。
五、本公司大陸子公司上海崇誠國際貿易有限公司申請盈餘轉增資。
六、提請同意本公司於累計淨部位美金伍佰萬元內執行衍生性金融商品。
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96.4.27 |
一、本公司九十五年度財務報告承認案。
二、本公司九十五年度盈餘分配案。
三、本公司資本公積 - 股本溢價轉增資發行新股案。
四、九十五年度盈餘轉增資發行新股案。
五、修訂本公司章程案。
六、本公司「內部控制聲明書」內容提請同意案。
七、本公司解除對威凱科技股份有限公司﹝以下簡稱威凱公司﹞背書保證銀行授信額度。 |
96.4.23 |
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、本公司對裕鼎股份有限公司( 以下簡稱裕鼎)背書保證展延案。
三、本公司九十五年上半年度重編後財務報告承認案。
四、本公司九十五年上半年度重編後合併財務報告承認案。 |
96.3.23 |
一、九十六年股東常會召開日期、時間、地點、議程，謹提請 討論。
二、九十六年股東常會受理股東提案權相關事宜案，謹提請討論。
三、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案。
四、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
五、本公司向美商花旗環球證券(股)公司申請開立證券管理帳戶案。
六、提報本公司執行衍生性金融商品交易部位。
七、本公司 95 年度第一季、半年報及第三季財務報告重編案。
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95.12.29 |
一、因應法令頒布，修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
二、提報本公司執行衍生性金融商品交易部位。
三、為因應業務所需，本公司分公司 — 崇越科技股份有限公司南科分公司，擬增加國際貿易業相關營業項目。 |
95.12.8 |
一、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信暨金融商品等融資業務額度增額及續約案。
二、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
三、本公司對寧波崇越科技有限公司 [ 以下簡稱寧波崇越 ] 提供銀行額度保證案
四、本公司對上海崇誠國際貿易有限公司 [ 以下簡稱上海崇誠 ] 提供銀行額度保證案。
五、提呈 96 年度稽核計劃。
六、本公司擬於台南科學工業園區設立登記分公司。 |
95.10.13 |
一、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信暨金融商品等融資業務額度增額及續約案。
二、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
三、本公司對上海崇誠國際貿易有限公司 [ 以下簡稱上海崇誠 ] 及蘇州崇越工程有限公司 [ 以下簡稱蘇州崇越 ] 提供銀行額度保證案。
四、本公司提請威凱科技股份有限公司 [ 以下簡稱威凱 ] 於 6 個月期限內完成變更銀行授信額度保證人案，經後續追蹤，已符合本公司對外背書保證規定，擬提請同意延續對威凱保證責任至原到期日止，謹提請審議。 |
95.9.29 |
一、提報本公司執行衍生性金融商品交易部位。
二、因應業務需求，修改「職務授權及代理人辦法」之權責劃分表。 |
95.9.1 |
一、提報本公司執行衍生性金融商品交易部位。
二、提請增加本公司執行衍生性金融商品累計淨部位。 |
95.8.28 |
一、本公司九十五年上半年度財務報告、謹提請承認。
二、本公司九十五年上半年度合併財務報表，謹提請承認。 |
95.8.18 |
本公司簽證會計師變更案，謹提請同意。 |
95.7.14 |
一、九十四年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日及有關事宜。
二、擬訂定九十五年度現金股利除息及發放相關事宜。 |
95.7.7 |
一、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信暨金融商品等融資業務額度增額及續約案。
二、本公司向銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。
三、提報本公司執行衍生性金融商品交易部位。
四、本公司對上海崇誠國際貿易有限公司 [ 以下簡稱上海崇誠 ] 背書保證晶宏半導體股份有限公司 [ 以下簡稱晶宏 ] 產品經銷買賣合約案。 |
95.6.2 |
本公司台北總部搬遷至內湖新址案 |
95.5.4 |
一、本公司九十四年度盈餘分配
二、九十四年度盈餘轉增資發行新股
三、修訂本公司章程部份條文 |
95.3.24 |
召開本公司九十五年度股東常會時間、地點及議程 。 |
95.2.17 |
一、修訂公司內部控制制度之「薪工循環」及其他管理制度
二、修訂公司稽核作業準則
三、修訂公司內部控制自我評估辦法
四、修訂公司「資金貸與及背書保證作業程序」 |
95.2.10 |
本公司國內第一次無擔保轉換公司債未轉換之債券行使收回權並申請終止上櫃相關事宜 。 |
95.1.20 |
一、對威凱科技股份有限公司背書保證銀行授信額度
二、對 ASIA TOPCO INVESTMENT LTD 背書保證銀行授信額度
三、為 TOPSCIENCE(M) SDN. BHD. 開立擔保信用狀保證追認
四、增加對子公司崇智國際投資股份有限公司投資 |
95.1.6 |
本公司對 TOPSCIENCE(S) PTE LTD 背書保證銀行授信額度。 |
94.12.15 |
本公司增加對子公司崇智國際投資股份有限公司投資 。 |
94.12.14 |
寧波崇越科技股份公司、天津崇越科技股份有限公司申請修減請匯金額 。 |
94.12.9 |
自九十五年一月一日起，對持有被投資公司有表決權之股份 20% 以上至 50%( 有重大影響力 ) 者，於編制期中財務報表時按季依權益法認列投資損益 。 |
94.10.31 |
對 ASIA TOPCO INVESTMENT LTD 背書保證銀行授信額度 。 |
94.8.23 |
一、承認本公司九十四年度第二季財務報告
二、承認本公司九十四年度上半年合併報表 |
94.7.28 |
本公司九十二年度第一次可轉換債轉換為本公司普通股，依法向經濟部商業司申請資本額變更登記事宜 。 |
94.7.27 |
本公司因普通股發行股數變動及發放現金股利，依規定變更櫃檯買賣公司債之轉換價格 。 |
94.7.19 |
一、本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日及有關事宜
二、訂定九十四年度現金股利除息及發放相關事宜
三、 訂定九十二年度國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間 |
94.6.14 |
新任期董事會之董事長選舉 |
94.5.3 |
一、本公司九十三年度盈餘分配案
二、本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
三、修訂本公司章程部份條文
四、解除董事競業禁止 |
94.4.29 |
一、九十三年度財務預測不適用說明
二、依據會計準則 35 號公報規定，認列資產減損損失
三、承認本公司九十三年度決算表冊
四、承認本公司九十四年度第一季財務報告 |
94.4.15 |
內部控制制度聲明書及內控其他管理制度之負債承諾及或有事項作業內容提請同意。 |
94.3.25 |
討論召開九十四年度股東常會。 |
93.11.15 |
董事會之董事長改選。 |
93.9.10 |
本公司為拓展中國工程業務，擬於蘇州設立設備安裝公司。 |
93.8.13 |
配合本公司中國地區之投資佈局調整，修減寧波崇越科技有限公司投資金額。 |
| 93.7.19 |
本公司因普通股發行股數變動及發放現金股利，依規定變更櫃檯買賣轉換公司債之轉換價格。 |
| 93.7.6 |
討論九十二年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日及有關事宜。 |
